995 kr exkl moms

Measures against money laundering – 2017

penningtva%cc%88tt

In this web-based training you will learn what requirements are put on people who work in an activity that is likely to be affected by money laundering or terrorist financing. Through interactive learning with exercises, movies and simulations, you will learn how to act, what legal requirements exist and what money laundering is about.

The training takes about 40 minutes to complete and includes a final interactive test. Once you have passed the test, you can print a certificate.

Who is this for?
The education is aimed at you who work with financial advisory and/or life insurance intermediation. The financial counsellor should be aware of and be able to apply the requirements set out in the Act on Measures for Money Laundering and Financing for Terrorism (2017: 630) and the Financial Supervisory Authority's regulations (FFFS 2017: 11).

Course content
What is money laundering?
- What is money laundering?
- The purposes of money laundering
- Where money laundering goes

Funding of terrorism
- Examples of funding for terrorism
- EU sanctions

Laws and regulations
- Laws and Regulators
- Risk assessment
- The risk-based method
- Who is covered by the rules and why?

How to proceed?
- Customer due diligence
- PEP (Politically Exposed Persons)
- Asking questions
- Some common methods
- Reports

Knowledge tests

Anmäl dig här!

Deltagare

Beställare

Faktureringsinformation

Övrigt

Kursinformation

Webbaserad utbildning

Lärarledd utbildning

Webbaserad utbildning

Lärarledd utbildning

Webbaserad utbildning

Lärarledd utbildning

Bekräftelse

Bekräftelse på anmälan skickas ut via e-post. Se efter i skräppostmappen om du inte kan hitta den. Får du inte någon bekräftelse kan du höra av till oss på info@contento.se.

Vid om- eller avbokning

Anmälan till distanskurser är bindande och kan inte avbokas. Anmälan till lärarledda dagar är bindande, men inte personbunden, utan kan överlåtas till annan person inom samma företag. Vid om- eller avbokning senare än fyra veckor före kursstart debiteras 50 procent av kursavgiften. Vid om- eller avbokning senare än två veckor före kursstart debiteras hela kursavgiften. Kostnad för utsänt material debiteras alltid.

Fakturering och tillgänglighet

Fakturering sker vid anmälan med betalningsvillkor 30 dagar. Utbildningen är tillgänglig i 12 månader från anmälan. Vid sjukdom hos föreläsare vid lärarledda utbildningar förbehåller vi oss rätten att flytta en eller flera kursdagar till annat tillfälle.

Vi är glada att få hälsa dig välkommen som kursdeltagare hos oss på Contento!